幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的規(guī)則整理與理解適用
【刑法條文】
第二百八十七條之二 【幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
【立法沿革】
本條系2015年11月1日起施行的《刑法修正案(九)》第二十九條增設的規(guī)定。
【司法解釋】
《最高人民法院關于審理毒品犯罪案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2016〕8號，節(jié)錄)
第十四條 利用信息網(wǎng)絡，設立用于實施傳授制造毒品、非法生產(chǎn)制毒物品的方法，販賣毒品，非法買賣制毒物品或者組織他人吸食、注射毒品等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組，或者發(fā)布實施前述違法犯罪活動的信息，情節(jié)嚴重的，應當依照刑法第二百八十七條之一的規(guī)定，以非法利用信息網(wǎng)絡罪定罪處罰。
實施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定的行為，同時構成販賣毒品罪、非法買賣制毒物品罪、傳授犯罪方法罪等犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2019〕15號，自2019年11月1日起施行)
為依法懲治拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務、非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等犯罪，維護正常網(wǎng)絡秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定，現(xiàn)就辦理此類刑事案件適用法律的若干問題解釋如下：
第一條 提供下列服務的單位和個人，應當認定為刑法第二百八十六條之一第一款規(guī)定的“網(wǎng)絡服務提供者”：
（一）網(wǎng)絡接入、域名注冊解析等信息網(wǎng)絡接入、計算、存儲、傳輸服務；
（二）信息發(fā)布、搜索引擎、即時通訊、網(wǎng)絡支付、網(wǎng)絡預約、網(wǎng)絡購物、網(wǎng)絡游戲、網(wǎng)絡直播、網(wǎng)站建設、安全防護、廣告推廣、應用商店等信息網(wǎng)絡應用服務；
（三）利用信息網(wǎng)絡提供的電子政務、通信、能源、交通、水利、金融、教育、醫(yī)療等公共服務。
第二條 刑法第二百八十六條之一第一款規(guī)定的“監(jiān)管部門責令采取改正措施”，是指網(wǎng)信、電信、公安等依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定承擔信息網(wǎng)絡安全監(jiān)管職責的部門，以責令整改通知書或者其他文書形式，責令網(wǎng)絡服務提供者采取改正措施。
認定“經(jīng)監(jiān)管部門責令采取改正措施而拒不改正”，應當綜合考慮監(jiān)管部門責令改正是否具有法律、行政法規(guī)依據(jù)，改正措施及期限要求是否明確、合理，網(wǎng)絡服務提供者是否具有按照要求采取改正措施的能力等因素進行判斷。
第三條 拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百八十六條之一第一款第一項規(guī)定的“致使違法信息大量傳播”：
（一）致使傳播違法視頻文件二百個以上的；
（二）致使傳播違法視頻文件以外的其他違法信息二千個以上的；
（三）致使傳播違法信息，數(shù)量雖未達到第一項、第二項規(guī)定標準，但是按相應比例折算合計達到有關數(shù)量標準的；
（四）致使向二千個以上用戶賬號傳播違法信息的；
（五）致使利用群組成員賬號數(shù)累計三千以上的通訊群組或者關注人員賬號數(shù)累計三萬以上的社交網(wǎng)絡傳播違法信息的；
（六）致使違法信息實際被點擊數(shù)達到五萬以上的；
（七）其他致使違法信息大量傳播的情形。
第四條 拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務，致使用戶信息泄露，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百八十六條之一第一款第二項規(guī)定的“造成嚴重后果”：
（一）致使泄露行蹤軌跡信息、通信內(nèi)容、征信信息、財產(chǎn)信息五百條以上的；
（二）致使泄露住宿信息、通信記錄、健康生理信息、交易信息等其他可能影響人身、財產(chǎn)安全的用戶信息五千條以上的；
（三）致使泄露第一項、第二項規(guī)定以外的用戶信息五萬條以上的；
（四）數(shù)量雖未達到第一項至第三項規(guī)定標準，但是按相應比例折算合計達到有關數(shù)量標準的；
（五）造成他人死亡、重傷、精神失?；蛘弑唤壖艿葒乐睾蠊模?/span>
（六）造成重大經(jīng)濟損失的；
（七）嚴重擾亂社會秩序的；
（八）造成其他嚴重后果的。
第五條 拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務，致使影響定罪量刑的刑事案件證據(jù)滅失，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百八十六條之一第一款第三項規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：
（一）造成危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪、黑社會性質組織犯罪、貪污賄賂犯罪案件的證據(jù)滅失的；
（二）造成可能判處五年有期徒刑以上刑罰犯罪案件的證據(jù)滅失的；
（三）多次造成刑事案件證據(jù)滅失的；
（四）致使刑事訴訟程序受到嚴重影響的；
（五）其他情節(jié)嚴重的情形。
第六條 拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百八十六條之一第一款第四項規(guī)定的“有其他嚴重情節(jié)”：
（一）對絕大多數(shù)用戶日志未留存或者未落實真實身份信息認證義務的；
（二）二年內(nèi)經(jīng)多次責令改正拒不改正的；
（三）致使信息網(wǎng)絡服務被主要用于違法犯罪的；
（四）致使信息網(wǎng)絡服務、網(wǎng)絡設施被用于實施網(wǎng)絡攻擊，嚴重影響生產(chǎn)、生活的；
（五）致使信息網(wǎng)絡服務被用于實施危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪、黑社會性質組織犯罪、貪污賄賂犯罪或者其他重大犯罪的；
（六）致使國家機關或者通信、能源、交通、水利、金融、教育、醫(yī)療等領域提供公共服務的信息網(wǎng)絡受到破壞，嚴重影響生產(chǎn)、生活的；
（七）其他嚴重違反信息網(wǎng)絡安全管理義務的情形。
第七條 刑法第二百八十七條之一規(guī)定的“違法犯罪”，包括犯罪行為和屬于刑法分則規(guī)定的行為類型但尚未構成犯罪的違法行為。
第八條 以實施違法犯罪活動為目的而設立或者設立后主要用于實施違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組，應當認定為刑法第二百八十七條之一第一款第一項規(guī)定的“用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網(wǎng)站、通訊群組”。
第九條 利用信息網(wǎng)絡提供信息的鏈接、截屏、二維碼、訪問賬號密碼及其他指引訪問服務的，應當認定為刑法第二百八十七條之一第一款第二項、第三項規(guī)定的“發(fā)布信息”。
第十條 非法利用信息網(wǎng)絡，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百八十七條之一第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：
（一）假冒國家機關、金融機構名義，設立用于實施違法犯罪活動的網(wǎng)站的；
（二）設立用于實施違法犯罪活動的網(wǎng)站，數(shù)量達到三個以上或者注冊賬號數(shù)累計達到二千以上的；
（三）設立用于實施違法犯罪活動的通訊群組，數(shù)量達到五個以上或者群組成員賬號數(shù)累計達到一千以上的；
（四）發(fā)布有關違法犯罪的信息或者為實施違法犯罪活動發(fā)布信息，具有下列情形之一的：
1.在網(wǎng)站上發(fā)布有關信息一百條以上的；
2.向二千個以上用戶賬號發(fā)送有關信息的；
3.向群組成員數(shù)累計達到三千以上的通訊群組發(fā)送有關信息的；
4.利用關注人員賬號數(shù)累計達到三萬以上的社交網(wǎng)絡傳播有關信息的；
（五）違法所得一萬元以上的；
（六）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又非法利用信息網(wǎng)絡的；
（七）其他情節(jié)嚴重的情形。
第十一條 為他人實施犯罪提供技術支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：
（一）經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實施有關行為的；
（二）接到舉報后不履行法定管理職責的；
（三）交易價格或者方式明顯異常的；
（四）提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術支持、幫助的；
（五）頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調查的；
（六）為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調查提供技術支持、幫助的；
（七）其他足以認定行為人明知的情形。
第十二條 明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供幫助，具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴重”：
（一）為三個以上對象提供幫助的；
（二）支付結算金額二十萬元以上的；
（三）以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；
（四）違法所得一萬元以上的；
（五）二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動的；
（六）被幫助對象實施的犯罪造成嚴重后果的；
（七）其他情節(jié)嚴重的情形。
實施前款規(guī)定的行為，確因客觀條件限制無法查證被幫助對象是否達到犯罪的程度，但相關數(shù)額總計達到前款第二項至第四項規(guī)定標準五倍以上，或者造成特別嚴重后果的，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究行為人的刑事責任。
第十三條 被幫助對象實施的犯罪行為可以確認，但尚未到案、尚未依法裁判或者因未達到刑事責任年齡等原因依法未予追究刑事責任的，不影響幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的認定。
第十四條 單位實施本解釋規(guī)定的犯罪的，依照本解釋規(guī)定的相應自然人犯罪的定罪量刑標準，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員定罪處罰，并對單位判處罰金。
第十五條 綜合考慮社會危害程度、認罪悔罪態(tài)度等情節(jié)，認為犯罪情節(jié)輕微的，可以不起訴或者免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不以犯罪論處。
第十六條 多次拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務、非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動構成犯罪，依法應當追訴的，或者二年內(nèi)多次實施前述行為未經(jīng)處理的，數(shù)量或者數(shù)額累計計算。
第十七條 對于實施本解釋規(guī)定的犯罪被判處刑罰的，可以根據(jù)犯罪情況和預防再犯罪的需要，依法宣告職業(yè)禁止；被判處管制、宣告緩刑的，可以根據(jù)犯罪情況，依法宣告禁止令。
第十八條 對于實施本解釋規(guī)定的犯罪的，應當綜合考慮犯罪的危害程度、違法所得數(shù)額以及被告人的前科情況、認罪悔罪態(tài)度等，依法判處罰金。
第十九條 本解釋自2019年11月1日起施行。
【規(guī)范性文件】
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》(法發(fā)〔2016〕32號，節(jié)錄)
三、全面懲處關聯(lián)犯罪
（七）實施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定之行為，構成非法利用信息網(wǎng)絡罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，同時構成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于依法處理信訪活動中違法犯罪行為的指導意見》(公通字〔2019〕7號，節(jié)錄)
一、依法打擊違法犯罪行為，明確法律底線
(六)信息網(wǎng)絡有關行為。設立網(wǎng)站、通訊群組，用于在信訪活動中或者以信訪為名實施違法犯罪活動，情節(jié)嚴重的，依照刑法第二百八十七條之一的規(guī)定，以非法利用信息網(wǎng)絡罪定罪處罰；明知他人利用信息網(wǎng)絡在信訪活動中或者以信訪為名實施犯罪行為，為其提供技術支持或者其他幫助，情節(jié)嚴重的，依照刑法第二百八十七條之二的規(guī)定，以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪定罪處罰；網(wǎng)絡服務提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡安全管理義務，經(jīng)監(jiān)管部門責令采取改正措施而拒不改正，情節(jié)嚴重的，依照刑法第二百八十六條之一的規(guī)定，以拒不履行信息網(wǎng)絡安全管理義務罪定罪處罰。
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》(公通字〔2020〕14號，節(jié)錄)
四、關于跨境賭博關聯(lián)犯罪的認定
（五）為賭博犯罪提供資金、信用卡、資金結算等服務，構成賭博犯罪共犯，同時構成非法經(jīng)營罪、妨害信用卡管理罪、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪收益罪等罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
為網(wǎng)絡賭博犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務器托管、網(wǎng)絡存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，構成賭博犯罪共犯，同時構成非法利用信息網(wǎng)絡罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪等罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
為實施賭博犯罪，非法獲取公民個人信息，或者向實施賭博犯罪者出售、提供公民個人信息，構成賭博犯罪共犯，同時構成侵犯公民個人信息罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》(法發(fā)〔2021〕22號)
為進一步依法嚴厲懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，對其上下游關聯(lián)犯罪實行全鏈條、全方位打擊，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關司法解釋的規(guī)定，針對司法實踐中出現(xiàn)的新的突出問題，結合工作實際，制定本意見。
一、電信網(wǎng)絡詐騙犯罪地，除《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定的犯罪行為發(fā)生地和結果發(fā)生地外，還包括：
（一）用于犯罪活動的手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的開立地、銷售地、轉移地、藏匿地；
（二）用于犯罪活動的信用卡的開立地、銷售地、轉移地、藏匿地、使用地以及資金交易對手資金交付和匯出地；
（三）用于犯罪活動的銀行賬戶、非銀行支付賬戶的開立地、銷售地、使用地以及資金交易對手資金交付和匯出地；
（四）用于犯罪活動的即時通訊信息、廣告推廣信息的發(fā)送地、接受地、到達地；
（五）用于犯罪活動的“貓池”（Modem Pool）、GOIP設備、多卡寶等硬件設備的銷售地、入網(wǎng)地、藏匿地；
（六）用于犯罪活動的互聯(lián)網(wǎng)賬號的銷售地、登錄地。
二、為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供作案工具、技術支持等幫助以及掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，由此形成多層級犯罪鏈條的，或者利用同一網(wǎng)站、通訊群組、資金賬戶、作案窩點實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的，應當認定為多個犯罪嫌疑人、被告人實施的犯罪存在關聯(lián)，人民法院、人民檢察院、公安機關可以在其職責范圍內(nèi)并案處理。
三、有證據(jù)證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪行為，詐騙數(shù)額難以查證，但一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點的，應當認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”，以詐騙罪依法追究刑事責任。有證據(jù)證明其出境從事正當活動的除外。
四、無正當理由持有他人的單位結算卡的，屬于刑法第一百七十七條之一第一款第（二）項規(guī)定的“非法持有他人信用卡”。
五、非法獲取、出售、提供具有信息發(fā)布、即時通訊、支付結算等功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、個人生物識別信息，符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的，以侵犯公民個人信息罪追究刑事責任。
對批量前述互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、個人生物識別信息的條數(shù)，根據(jù)查獲的數(shù)量直接認定，但有證據(jù)證明信息不真實或者重復的除外。
六、在網(wǎng)上注冊辦理手機卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶時，為通過網(wǎng)上認證，使用他人身份證件信息并替換他人身份證件相片，屬于偽造身份證件行為，符合刑法第二百八十條第三款規(guī)定的，以偽造身份證件罪追究刑事責任。
使用偽造、變造的身份證件或者盜用他人身份證件辦理手機卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶，符合刑法第二百八十條之一第一款規(guī)定的，以使用虛假身份證件、盜用身份證件罪追究刑事責任。
實施上述兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。
七、為他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪而實施下列行為，可以認定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為：
（一）收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書的；
（二）收購、出售、出租他人手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的。
八、認定刑法第二百八十七條之二規(guī)定的行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，應當根據(jù)行為人收購、出售、出租前述第七條規(guī)定的信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書，或者他人手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等的次數(shù)、張數(shù)、個數(shù)，并結合行為人的認知能力、既往經(jīng)歷、交易對象、與實施信息網(wǎng)絡犯罪的行為人的關系、提供技術支持或者幫助的時間和方式、獲利情況以及行為人的供述等主客觀因素，予以綜合認定。
收購、出售、出租單位銀行結算賬戶、非銀行支付機構單位支付賬戶，或者電信、銀行、網(wǎng)絡支付等行業(yè)從業(yè)人員利用履行職責或提供服務便利，非法開辦并出售、出租他人手機卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等的，可以認定為《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第（七）項規(guī)定的“其他足以認定行為人明知的情形”。但有相反證據(jù)的除外。
九、明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供下列幫助之一的，可以認定為《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（七）項規(guī)定的“其他情節(jié)嚴重的情形”：
（一）收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號密碼、網(wǎng)絡支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書5張（個）以上的；
（二）收購、出售、出租他人手機卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡20張以上的。
十、電商平臺預付卡、虛擬貨幣、手機充值卡、游戲點卡、游戲裝備等經(jīng)銷商，在公安機關調查案件過程中，被明確告知其交易對象涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍與其繼續(xù)交易，符合刑法第二百八十七條之二規(guī)定的，以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究刑事責任。同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
十一、明知是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，符合刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。但有證據(jù)證明確實不知道的除外。
（一）多次使用或者使用多個非本人身份證明開設的收款碼、網(wǎng)絡支付接口等，幫助他人轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；
（二）以明顯異于市場的價格，通過電商平臺預付卡、虛擬貨幣、手機充值卡、游戲點卡、游戲裝備等轉換財物、套現(xiàn)的；
（三）協(xié)助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的。
實施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處；同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。
十二、為他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供技術支持、廣告推廣、支付結算等幫助，或者窩藏、轉移、收購、代為銷售及以其他方法掩飾、隱瞞電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，詐騙犯罪行為可以確認，但實施詐騙的行為人尚未到案，可以依法先行追究已到案的上述犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。
十三、辦案地公安機關可以通過公安機關信息化系統(tǒng)調取異地公安機關依法制作、收集的刑事案件受案登記表、立案決定書、被害人陳述等證據(jù)材料。調取時不得少于兩名偵查人員，并應記載調取的時間、使用的信息化系統(tǒng)名稱等相關信息，調取人簽名并加蓋辦案地公安機關印章。經(jīng)審核證明真實的，可以作為證據(jù)使用。
十四、通過國（區(qū)）際警務合作收集或者境外警方移交的境外證據(jù)材料，確因客觀條件限制，境外警方未提供相關證據(jù)的發(fā)現(xiàn)、收集、保管、移交情況等材料的，公安機關應當對上述證據(jù)材料的來源、移交過程以及種類、數(shù)量、特征等作出書面說明，由兩名以上偵查人員簽名并加蓋公安機關印章。經(jīng)審核能夠證明案件事實的，可以作為證據(jù)使用。
十五、對境外司法機關抓獲并羈押的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嫌疑人，在境內(nèi)接受審判的，境外的羈押期限可以折抵刑期。
十六、辦理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件，應當充分貫徹寬嚴相濟刑事政策。在偵查、審查起訴、審判過程中，應當全面收集證據(jù)、準確甄別犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的層級地位及作用大小，結合其認罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，區(qū)別對待，寬嚴并用，科學量刑，確保罰當其罪。
對于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團、犯罪團伙的組織者、策劃者、指揮者和骨干分子，以及利用未成年人、在校學生、老年人、殘疾人實施電信網(wǎng)絡詐騙的，依法從嚴懲處。
對于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團、犯罪團伙中的從犯，特別是其中參與時間相對較短、詐騙數(shù)額相對較低或者從事輔助性工作并領取少量報酬，以及初犯、偶犯、未成年人、在校學生等，應當綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、社會危害程度、主觀惡性、人身危險性、認罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，可以依法從輕、減輕處罰。犯罪情節(jié)輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，不以犯罪論處。
十七、查扣的涉案賬戶內(nèi)資金，應當優(yōu)先返還被害人，如不足以全額返還的，應當按照比例返還。
《最高人民法院刑事審判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部刑事偵查局關于“斷卡”行動中有關法律適用問題的會議紀要》(2022年3月22日)
各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院刑事審判庭、人民檢察院刑事檢察部、公安廳（局）刑偵局、刑偵（警）總隊，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設兵團分院刑事審判庭、新疆生產(chǎn)建設兵團人民檢察院刑事檢察部、新疆生產(chǎn)建設兵團公安局刑偵總隊：
在國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室的統(tǒng)一部署下，各級人民法院、人民檢察院和公安機關認真落實習近平總書記重要指示批示精神，加強協(xié)作配合，積極履職作為，“斷卡”行動深入推進，打擊整治成效日益明顯，有力遏制了電信網(wǎng)絡詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)的勢頭。2021年6月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布《關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》（以下簡稱“《意見（二）》”），進一步解決了實踐中的部分難點重點問題，為打擊治理專項工作提供了有力法律保障。
當前，涉“兩卡”（即手機卡、信用卡）犯罪形勢依舊復雜嚴峻，犯罪類型多樣且不斷發(fā)展，需要進一步統(tǒng)一認識，明確依據(jù)，更好實現(xiàn)打擊治理的目的。為此，2021年11月26日和2022年1月7日，最高人民法院刑事審判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳和公安部刑事偵查局先后召開聯(lián)席會議，就當前“斷卡”行動中各地反映的突出法律適用問題進行研究，就相關問題形成共識?，F(xiàn)將會議紀要下發(fā)，供各地在辦案中參考。
一、關于幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪中“明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪”的理解適用。認定行為人是否“明知”他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，應當堅持主客觀相一致原則，即要結合行為人的認知能力、既往經(jīng)歷、交易對象、與信息網(wǎng)絡犯罪行為人的關系、提供技術支持或者幫助的時間和方式、獲利情況、出租、出售“兩卡”的次數(shù)、張數(shù)、個數(shù)，以及行為人的供述等主客觀因素，同時注重聽取行為人的辯解并根據(jù)其辯解合理與否，予以綜合認定。司法辦案中既要防止片面倚重行為人的供述認定明知；也要避免簡單客觀歸罪，僅以行為人有出售“兩卡”行為就直接認定明知。特別是對于交易雙方存在親友關系等信賴基礎，一方確系偶爾向另一方出租、出售“兩卡”的，要根據(jù)在案事實證據(jù)，審慎認定“明知”。
在辦案過程中，可著重審查行為人是否具有以下特征及表現(xiàn)，綜合全案證據(jù)，對其構成“明知”與否作出判斷：（1）跨省或多人結伙批量辦理、收購、販賣“兩卡”的；（2）出租、出售“兩卡”后，收到公安機關、銀行業(yè)金融機構、非銀行支付機構、電信服務提供者等相關單位部門的口頭或書面通知，告知其所出租、出售的“兩卡”涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪，行為人未采取補救措施，反而繼續(xù)出租、出售的；（3）出租、出售的“兩卡”因涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪被凍結，又幫助解凍，或者注銷舊卡、辦理新卡，繼續(xù)出租、出售的；（4）出租、出售的具有支付結算功能的網(wǎng)絡賬號因涉嫌詐騙、洗錢等違法犯罪被查封，又幫助解封，繼續(xù)提供給他人使用的；（5）頻繁使用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調查的；（6）事先串通設計應對調查的話術口徑的；（7）曾因非法交易“兩卡”受過處罰或者信用懲戒、訓誡談話，又收購、出售、出租“兩卡”的等。
二、關于《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網(wǎng)絡、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱“《解釋》”）第十二條第一款第（一）項的理解適用。該項所規(guī)定的“為三個以上對象提供幫助”，應理解為分別為三個以上行為人或團伙組織提供幫助，且被幫助的行為人或團伙組織實施的行為均達到犯罪程度。為同一對象提供三次以上幫助的，不宜理解為“為三個以上對象提供幫助”。
三、關于《解釋》第十二條第一款第（四）項的理解適用。該項所規(guī)定“違法所得一萬元”中的“違法所得”，應理解為行為人為他人實施信息網(wǎng)絡犯罪提供幫助，由此所獲得的所有違法款項或非法收入。行為人收卡等“成本”費用無須專門扣除。
四、關于《關于深入推進“斷卡”行動有關問題的會議紀要》（以下簡稱“《2020年會議紀要》”）中列舉的符合《解釋》第十二條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”情形的理解適用?！?020年會議紀要》第五條規(guī)定，出租、出售的信用卡被用于實施電信網(wǎng)絡詐騙，達到犯罪程度，該信用卡內(nèi)流水金額超過三十萬元的，按照符合《解釋》第十二條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”處理。在適用時應把握單向流入涉案信用卡中的資金超過三十萬元，且其中至少三千元經(jīng)查證系涉詐騙資金。行為人能夠說明資金合法來源和性質的，應當予以扣除。以上述情形認定行為“情節(jié)嚴重”的，要注重審查行為人的主觀明知程度、出租、出售信用卡的張數(shù)、次數(shù)、非法獲利的數(shù)額以及造成的其他嚴重后果，綜合考慮與《解釋》第十二條第一款其他項適用的相當性。
行為人出租、出售的信用卡被用于接收電信網(wǎng)絡詐騙資金，但行為人未實施代為轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等行為，或者未實施為配合他人轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗證服務的，不宜認定為《解釋》第十二條第一款第（二）項規(guī)定的“支付結算”行為。
五、關于正確區(qū)分幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪與詐騙罪的界限。在辦理涉“兩卡”犯罪案件中，存在準確界定前述三個罪名之間界限的問題。應當根據(jù)行為人的主觀明知內(nèi)容和實施的具體犯罪行為，確定其行為性質。以信用卡為例：（1）明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，參加詐騙團伙或者與詐騙團伙之間形成較為穩(wěn)定的配合關系，長期為他人提供信用卡或者轉賬取現(xiàn)的，可以詐騙罪論處。（2）行為人向他人出租、出售信用卡后，在明知是犯罪所得及其收益的情況下，又代為轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等，或者為配合他人轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗證服務的，可以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪論處。（3）明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，僅向他人出租、出售信用卡，未實施其他行為，達到情節(jié)嚴重標準的，可以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪論處。
在司法實踐中，應當具體案情具體分析，結合主客觀證據(jù)，重視行為人的辯解理由，確保準確定性。
六、關于《意見（二）》第三條的理解適用。為嚴厲打擊跨境電信網(wǎng)絡詐騙團伙犯罪，該條規(guī)定，有證據(jù)證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪行為，詐騙數(shù)額難以查證，但一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點的，以詐騙罪依法追究刑事責任。在司法適用時，要注意把握以下三個要求：（1）有證據(jù)證明行為人參加了境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團或犯罪團伙，且在境外針對境內(nèi)居民實施了具體的詐騙犯罪行為；（2）行為人一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計30日以上，應當從行為人實際加入境外詐騙犯罪窩點的日期開始計算時間；（3）詐騙數(shù)額難以查證，是指基于客觀困難，確實無法查清行為人實施詐騙的具體數(shù)額。在辦案中，應當首先全力查證具體詐騙數(shù)額；在詐騙數(shù)額難以查清的情況下，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，還應當查證發(fā)送詐騙信息條數(shù)和撥打詐騙電話次數(shù)，如二者均無法查明，才適用該條規(guī)定。
七、關于收購、出售、出租信用卡的行為，可否以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪追究刑事責任的問題?！缎谭ㄐ拚福ㄎ澹吩O立了竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，主要考慮是：利用信用卡信息資料復制磁條卡的問題在當時比較突出，嚴重危害持卡人的財產(chǎn)安全和國家金融安全，故設立本罪，相關司法解釋將本罪入罪門檻規(guī)定為1張（套）信用卡。其中的“信用卡信息資料”，是指用于偽造信用卡的電子數(shù)據(jù)等基礎信息，如有關發(fā)卡行代碼、持卡人賬戶、密碼等內(nèi)容的加密電子數(shù)據(jù)。在“斷卡”行動破獲的此類案件中，行為人非法交易信用卡的主要目的在于直接使用信用卡，而非利用其中的信息資料偽造信用卡。故當前辦理“斷卡”行動中的此類案件，一般不以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪追究刑事責任。
八、關于收購、出售、出租信用卡“四件套”行為的處理。行為人收購、出售、出租信用卡“四件套”（一般包括信用卡，身份信息，U盾，網(wǎng)銀），數(shù)量較大的，可能同時構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪等?！皵嗫ā毙袆又衅偏@的此類案件，行為人收購、出售、出租的信用卡“四件套”，主要流向電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙或人員手中，用于非法接收、轉移詐騙資金，一般以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪論處。對于涉案信用卡“四件套”數(shù)量巨大，同時符合妨害信用卡管理罪構成要件的，擇一重罪論處。九、關于重大電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪案件的管轄。對于涉案人數(shù)超過80人，以及在境外實施的電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪案件，公安部根據(jù)工作需要指定異地管轄的，指定管轄前應當商最高人民檢察院和最高人民法院。
各級人民法院、人民檢察院、公安機關要充分認識到當前持續(xù)深入推進“斷卡”行動的重要意義，始終堅持依法從嚴懲處和全面懲處的方針，堅決嚴懲跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團和人員、販賣“兩卡”團伙頭目和骨干、職業(yè)“卡商”、行業(yè)“內(nèi)鬼”等。同時，還應當注重寬以濟嚴，對于初犯、偶犯、未成年人、在校學生，特別是其中被脅迫或蒙騙出售本人名下“兩卡”，違法所得、涉案數(shù)額較少且認罪認罰的，以教育、挽救為主，落實“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策，可以依法從寬處理，確保社會效果良好。
各省級人民法院、人民檢察院、公安機關要盡快傳達并轉發(fā)本會議紀要，不斷提高辦案能力，依法準確辦理涉“兩卡”犯罪案件，確?！皵嗫ā毙袆由钊虢】甸_展。在司法實踐中如遇有重大疑難問題，應及時對口上報。
【司法疑難解析】
1.幫助犯的限縮適用。根據(jù)《刑法》第二百八十七條之二第三款的規(guī)定，幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動，同時構成其他犯罪的，應當擇一重罪處斷。這就給司法實踐中妥當界分幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪與其他犯罪的幫助犯提出了要求。在以往的司法實踐中，不少司法解釋、規(guī)范性文件規(guī)定，只要行為人明知他人實施犯罪而為其提供幫助的，即成立共同犯罪。但是，這是在為相關犯罪提供幫助的行為未能獨立入罪前提下的解決方案。幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的實質是幫助行為獨立入罪。在此背景下，宜對幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動適用共同犯罪處理的情形作出適當限制，以擴大幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的規(guī)制范圍，彰顯修法的精神。具體而言，對于幫助他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，適用共同犯罪以幫助犯論處的，宜限于“通謀”的情形；對于主觀上僅具有明知，且對于后續(xù)實施的信息網(wǎng)絡犯罪未實際參與的，原則上宜以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪論處。這也是當下司法具體案件的做法。
2.非法利用信息網(wǎng)絡罪與幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的界分。《刑法修正案(九)》同時增設了非法利用信息網(wǎng)絡罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，兩罪的構成要件具有一定相關性，司法實踐在具體案件中尚可能存在難以界分的問題。對非法利用信息網(wǎng)絡罪與幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的具體界分，應當把握住非法利用信息網(wǎng)絡罪系“網(wǎng)上”行為獨立入罪、而幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪系幫助行為獨立入罪的本質屬性，再結合具體構成要件，以準確界分；在兩罪界分實在困難的情況下，宜優(yōu)先適用非法利用信息網(wǎng)絡罪。之所以主張對非法利用信息網(wǎng)絡罪作擴大適用，主要考慮到非法利用信息網(wǎng)絡罪的查證相對而言更為容易，只需要查實設立網(wǎng)站、通訊群組和發(fā)布信息等“網(wǎng)上”行為有關違法犯罪，而不需要進一步查證“網(wǎng)下”活動；而幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，不僅要查實為信息網(wǎng)絡犯罪提供技術支持或者幫助，而且要證明被幫助對象實施的犯罪可以確認，取證難度相對更大。
3.依據(jù)流水金額適用幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的問題。根據(jù)《最高人民法院刑事審判第三庭、最高人民檢察院第四檢察廳、公安部刑事偵查局關于“斷卡”行動中有關法律適用問題的會議紀要》(2022年3月22日)（以下簡稱《斷卡會議紀要》）第4條的規(guī)定，出租、出售的信用卡被用于實施電信網(wǎng)絡詐騙，達到犯罪程度，該信用卡內(nèi)流水金額超過三十萬元的，按照符合法釋〔2019〕15號解釋第12條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”處理。在適用時應把握單向流入涉案信用卡中的資金超過三十萬元，且其中至少三千元經(jīng)查證系涉詐騙資金。行為人能夠說明資金合法來源和性質的，應當予以扣除。以上述情形認定行為“情節(jié)嚴重”的，要注重審查行為人的主觀明知程度、出租、出售信用卡的張數(shù)、次數(shù)、非法獲利的數(shù)額以及造成的其他嚴重后果，綜合考慮與法釋〔2019〕15號解釋第12條第1款其他項適用的相當性。行為人出租、出售的信用卡被用于接收電信網(wǎng)絡詐騙資金，但行為人未實施代為轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等行為，或者未實施為配合他人轉賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)而提供刷臉等驗證服務的，不宜認定為法釋〔2019〕15號解釋第12條第1款第2項規(guī)定的“支付結算”行為?？梢哉J為，《斷卡會議紀要》第4條實際系依據(jù)流水金額適用兜底項入罪。
對于《斷卡會議紀要》第4條的關于依據(jù)流水金額入罪的規(guī)定，需要注意的問題有三：（1）流水金額三十萬元的標準系針對單張信用卡而言。由于法發(fā)〔2021〕22號意見第9條設置了收購、出售、出租信用卡五張以上的罪量標準，如果在涉案信用卡數(shù)量未達到五張的前提下，允許對流水金額累計計算，進而適用幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，則會實際架空依據(jù)信用卡數(shù)量建立的標準，對涉案信用卡數(shù)量在五張以下的案件亦入罪處罰，存在不妥。（2）對流水金額只能作單項計算。實踐中，流水金額存在進項和出項兩種情形。為了防止重復評價，由于入項與詐騙等犯罪行為直接相關，只宜對入項作計算；如果確實入項出項無法區(qū)分，但能夠查實整個流水金額的，也可以考慮計算總數(shù)的基礎上再作平均。實踐中可能存在更為極端的個案，行為人提供多張信用卡，而基于逃避偵查的考慮，一筆資金被先后流入上述多張卡。對此，不作重復計算，即對于十萬元資金從行為人提供的A卡流入，再流出進入B卡，最后流入C卡，如果上述三張卡都屬于同一行為人提供的，原則上只計算流水金額十萬元。（3）對流水金額不宜作絕對標準。依據(jù)通行法理和實踐管理，對兜底項的適用限于必要情形，且應當考慮與所列明項之間的相當性?；诖耍苏J為“三十萬+三千元”的標準是底線標準，而不宜認為達到這一標準即可徑直入罪，完全不顧其他情節(jié)。特別是，由于流水金額相對而言屬于客觀事實，行為人在收購、出售、出租之時雖有概括故意，但信用卡的后續(xù)使用實際難以控制。基于此，對于綜合全案情節(jié)考量，特別是行為人的主觀明知程度、出租、出售信用卡的張數(shù)、次數(shù)、非法獲利的數(shù)額以及造成的其他嚴重后果，認為與法釋〔2019〕15號解釋第十二條列明的其他項不具有相當性的，則不宜認定為“情節(jié)嚴重”。
4.幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的刑事政策把握。關于幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的適用，要切實防止兩方面的問題：一是該嚴未嚴，即本來應以更重的詐騙罪共犯或者掩隱罪論處，但卻按相對較輕的幫助信息網(wǎng)絡犯罪“降格”處理了；二是當寬未寬，即本可不作為犯罪處理甚至并不符合幫信罪構成要件的，卻按幫助信息網(wǎng)絡犯罪“升格”處理了。兩方面都應當注意防范，但結合當前幫助信息網(wǎng)絡犯罪案件“井噴”的實際，后一方面的問題更需要注意：既要嚴格遵循罪刑法定原則，防止因為對法律規(guī)定理解不當導致錯誤入罪；又要嚴格落實寬嚴相濟刑事政策，防止刑事打擊面不當擴大。（參見《幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的司法適用——首期實務刑法論壇研討實錄》，載微信公眾號“民主與法制周刊”2022年1月29日）
其一，準確把握懲治的重點。一是對犯罪集團中的組織者、指揮者、策劃者和骨干分子，販賣“兩卡”團伙頭目和骨干，以及對境外電詐集團提供幫助者，要依法從嚴處理；二是對利用未成年人、老年人、殘疾人特殊群體實施犯罪的，要依法從嚴；三是對慣犯、職業(yè)“卡商”、行業(yè)“內(nèi)鬼”等，要依法從嚴。
其二，堅決貫徹少捕的原則。目前幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪的逮捕數(shù)量達到了整個刑事案件的第二位，抓的人主要是馬仔，更高級別的“卡商”沒有抓到。所以，對幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪還是要貫徹少捕的原則，不能為了辦案的便利而忽視了社會危險性的評價。
其三，妥當把握從寬的范圍。對幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案件是否作為犯罪處理，關鍵是要注意貫徹體現(xiàn)罪責刑相適應原則、主客觀相統(tǒng)一原理。要綜合幫信行為造成的客觀危害、行為人在網(wǎng)絡犯罪中的參與程度、行為人的認知能力、主觀惡性和人身危險性等情節(jié)，恰當評價行為人行為的社會危害程度，不能簡單僅以涉案兩卡的數(shù)量、銀行卡的流水金額作為定罪量刑的標準。要保證案件處理能夠體現(xiàn)法理情統(tǒng)一，符合人民群眾的公平正義觀念。特別是，對于人數(shù)眾多的案件，要區(qū)分對象，對于按照工作指示從事輔助性勞務性工作、參與時間較短、僅領取少量報酬等發(fā)揮作用較小的人員依法從寬處理，考慮出罪處理。要注意寬以濟嚴，對初犯、偶犯、未成年人、在校學生，特別是其中被脅迫或蒙蔽出售本人名下“兩卡”，違法所得、涉案數(shù)額較少且認罪認罰的，以教育、挽救為主，落實“少捕慎訴慎押”的刑事司法政策，可以依法從寬處理、甚至出罪處理，確保社會效果良好。
其四，有效促進社會治理。從犯罪治理角度看，還應當要重視落實源頭治理、綜合治理的要求。要切實貫徹全鏈條懲治網(wǎng)絡犯罪的精神，防止因為有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪“兜底”、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪簡單好辦而放松對危害更大的電詐犯罪組織者、實施者的查證和追訴，否則，不僅影響幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案件的處理效果，也會影響網(wǎng)絡犯罪的有效治理。此外，應當結合案件辦理，通過司法建議、檢察建議等方式，促使有關部門進一步嚴格手機卡、銀行卡的管理，嚴格實名制的落實。藉此，不給犯罪分子可乘之機，也不讓人因為貪圖小利而身陷囹圄，促進完善社會治理。
